Как глава НБУ Кирилл Шевченко со своим подельником Чернышовым обворовал Укргазбанк

Как глава НБУ Кирилл Шевченко со своим подельником Чернышовым обворовал Укргазбанк
6143 ПЕРЕГЛЯДІВ

ми процессами в банке и способствовал выводу активов.

В СМИ сообщалось, что в 2019 году в самом Укргазбанке правоохранителями проводились обыски, также связанные с выводом активов. Сегодня имеется информация обо всех фигурантах данного уголовного производства и известны суммы средств, которые при помощи Шевченко и его приближенных лиц были украдены с госбанка. 

Правой рукой Шевченко в данной преступной схеме оказался экс-зампред Денис Чернышов. Он использовал физических лиц-предпринимателей, с помощью которых, через фиктивные услуги выводились средства банка.  

Под управлением Шевченко, на протяжении 2015-2018 годов АБ «Укргазбанк» перечислил в пользу физических лиц средства на общую сумму 196,97 млн. гривен за услуги, которые в действительности не предоставлялись. 

Деньги выплачивались следующим лицам:

ukrgaz.jpg

В 2019 году (1-3 квартал) такие выплаты не прекращались. К примеру, вышеуказанной Владимировой было выплачено 4,8 млн гривен, а Рудь получила 1,8 млн. гривен.

Подтверждением того, что эти операции являлись не чем иным как выводом денег с целью их дальнейшей легализацией, может свидетельствовать тот факт, что: 

  • Для большинства указанных физических лиц-предпринимателей и физических лиц средства, полученные от АБ «Укргазбанк», были единственным источником дохода.
  • Общим видом деятельности для всех ФЛП (у большинства единственным) является один из самых схемных видов — «Предоставление других информационных услуг» (КВЭД 63.99).
  • Большинство указанных ФЛП открывали счет исключительно в АБ «Укргазбанк»;
  • Люди регистрировались как ФЛП непосредственно перед получением средств от Укргазбанка и прекращали государственную регистрацию сразу после завершения выплат от банка.
  • Физические лица, которые получали доходы от Укргазбанка, проводили их не как выплаты по гражданско-правовым договорам, а в виде дополнительного блага или других выплат, что свидетельствует о попытке банка скрыть такие трансакции.
  • Ситуация по выплатам значительных сумм для большого количества ФЛП и просто физических лиц, является аномальной для банковского сектора (особенно для банков с государственным участием).
  • Анализ открытых баз данных и сети интернет показывает, что специализация большинства перечисленных предпринимателей не имеет ничего общего с предоставлением услуг банковским или другим финансовым учреждениям.
  • Отсутствует какая-либо информация в открытых источниках данных о предоставлении указанными лицами услуг АБ «Укргазбанк» (поиск информации по закупке любых услуг АБ «Укргазбанк» от вышеуказанных ФЛП и физических лиц на сайте АБ «Укргазбанк» и специализированных сайтах о проведении закупок и их аналитики https://dozorro.orghttps: //zakupki.prom.uahttps://www.dzo.com.uahttps://e-tender.ua/ результатов не дал).
  • Большинство ФЛП не имеют никакого отношения к банковской или страховой деятельности. Их единственным источником доходов как ФЛП являются выплаты от АБ «Укргазбанк», а характер и образ их жизни, не соответствуют доходам, полученным от указанного банковского учреждения.

К кругу подозреваемых в уголовных производствах относились:

  • Елена Хмеленко, которая с августа 2015 года занимала должность заместителя директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами АБ «Укргазбанк». Она осуществляет работу по управлению и координации деятельности по документальному оформлению предоставления услуг вышеуказанными физическими лицами и физическими лицами предпринимателями ПАО АБ «Укргазбанк», при отсутствии предоставления таких услуг в действительности и обеспечивает оплату фиктивных услуг. Также именно она обеспечивала государственную регистрацию ФЛП и осуществляла уплату налогов и ЕСВ за таких лиц и подачу отчетности;
  • Лютый А.А., который с февраля 2015 года занимал должность директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами АБ «Укргазбанк» и подчинялся заместителю председателя правления Укргазбанка Александру Игнатенко, а также непосредственно председателю правления Кириллу Шевченко.
  • Денис Чернышов, который с января 2015 года по апрель 2015 года занимал должность советника председателя правления ПАО АБ «Укргазбанк». В дальнейшем, с апреля 2015 года по октябрь 2016 года, Чернышов был повышен до заместителя председателя правления Укргазбанка. А уже с октября 2016 года по сентябрь 2019 года занимал должность заместителя министра юстиции. После чего он снова вернулся в стены госбанка — сперва в качестве советника, ну а с марта 2020 года назначен заместителем председателя правления. 

Именно во время пребывания Дениса Чернышова на руководящей должности в Укргазбанке были назначены участники преступной схемы — Лютый и Хмеленко.

й фискальной службы, в 2016 году Укргазбанк за услуги перечислил Наталье Чернышевой 375 тыс. гривен. В 2017 году эта сумма выросла уже 4,9 млн гривен. Единственным контрагентом ЧП Натальи Чернышевой за все время ее пребывания в статусе физического лица предпринимателя был АБ «Укргазбанк». Как только выплаты были осуществлены, в рамках допустимого лимита, Наталья Чернышова ликвидировала свой ФЛП. Она также является собственником 25% компании «ТРАНСЕНЕРГО», которая занимается оптовой торговлей зерном. В реальности, Чернышова работает парикмахером и не имеет никакого отношения к финансовым и банковским системам.

Правоохранители имеют доказательства, что после ухода из банка Дениса Чернышова его влияние на хозяйственную деятельность банка было полностью сохранено. Также его подельники Лютый и Хмеленко, а также покровители — Кирилл Шевченко и Александр Игнатенко — также управляли коррупционными схемами. 

В результате обысков, в том числе в банковском учреждении, было изъято значительное количество компьютерной-техники и служебной документации, мобильных телефонов и устройств.

Выясняется дальнейшее движение средств, выплаченных физическим лицам-предпринимателям. Хотя, если взглянуть на имущественное состояние семьи Чернышова, то становятся понятным множество их активов, дорогих часов и обучение дочки в Великобритании. 

На фоне всего этого очень странно как Кирилл Шевченко стал председателем Нацбанка.

dubinsky.pro

Теги: Кирил Шевченко,Евгений Мецгер,Нацбанк,Укрэксимбанк,Александр Глущенко,Терра Банк,Денис Чернышов,Укргазбанк,Елена Хмеленко,Лютый А.А,Александр Игнатенко,Чернышова Наталья,Шевченко, НБУ Кирилл Шевченко,Глава НБУ Кирилл Шевченко, НБУ ,Кирилл Шевченко,Кирилл Шевченко Википедия,Глущенко,Чернышов,Мецгер,Хмеленко,Игнатенко,Лютый,Чернышова,Нацбанк Украины,Украина,Уркаїна,Нацбанк України,АБ «Укргазбанк»,ФЛП,ПАО АБ «Укргазбанк»,ПАО
Автор: wikibazacom
Мої відео